위험 등급과 두 출처 규칙

이번 레슨에서는

레슨을 마치면 다음을 할 수 있습니다.

• 위험 표시(risk chip)가 보여 줄 수 있는 여섯 단어와 주소가 각 등급에 놓이는 이유 읽기
• 두 출처 규칙과 그 상한 설명하기
• 경고 고리가 무엇을 주장하고 무엇을 주장하지 않는지 알기

칩

모든 주소는 등급을 받으며, 등급은 단어로 표시되고 그래프에서는 중앙의 빛으로 칠해집니다. 스캐너가 충분히 볼 수 없을 때 등급은 unknown(알 수 없음)이며, 회색으로 표시되고 not assessed(평가 안 됨)라고 적힙니다. 결코 깨끗하다는 증명처럼 표시되지 않습니다.

같은 줄에 표시되는 상태가 두 가지 더 있습니다. 요청이 진행되는 동안의 assessing…(평가 중…), 그리고 카탈로그에 등록된 서비스에서는 칩이 판단하는 대신 스스로를 설명합니다. 테더(Tether) 트레저리에서는 “risk: not assessed · labeled stablecoin issuer node (context, not a counterparty)”(위험: 평가 안 됨 · 라벨이 붙은 스테이블코인 발행사 노드(거래 상대가 아닌 맥락 정보))라고 표시됩니다.

두 출처 규칙

단일 출처의 혐의 분류 라벨은 등급이나 노출 결과에 절대 반영되지 않습니다. 숨겨지지는 않습니다. 주소 페이지에서 이것은 빨간 플래그 “⚑ attributed: scam / drainer · 1 src · flag only”(⚑ 귀속: 사기 / 드레이너 · 출처 1개 · 플래그만)로 표시되며, 툴팁은 이것이 등급에 기여하지 않고 독립 출처 2개 이상이 필요하다고 밝힙니다. 같은 라벨이 이름과 노드를 빨간색으로 칠합니다. 색은 출처의 수가 아니라 분류를 따릅니다. 두 번째 독립 출처가 생기면 플래그가 등급이 되며, 그때도 귀속 라벨 하나만으로는 medium이 상한입니다.

승인 밴드는 등급이 아닙니다

열린 승인(approval) 블록에는 band(밴드) 열이 있는데, 이것은 사이트에서 위험처럼 보이지만 어디에도 반영되지 않는 유일한 단어입니다. “computed in shadow — informational, NOT a risk-tier contribution”(그림자 계산 — 참고용이며, 위험 등급에 기여하지 않음). 그곳이 비어 있다고 해서 이상 없음이 아니고, 채워져 있다고 해서 판단 결과도 아닙니다.

경고가 주장하는 것

빨간 실선 고리는 1차 사실인 OFAC 등재를 주장합니다. 빨간 점선 고리는 도달 가능성을 주장합니다. 탐색이 명시된 길이의 경로를 찾았다는 뜻이지, 의도나 소유를 뜻하지 않습니다. 분류는 출처 기록이 있는 커뮤니티의 귀속을 주장합니다. 그래프와 패널은 형태와 흐름을 설명할 뿐, 결코 혐의를 제기하지 않습니다. 가이드: 위험과 노출.

핵심 정리

• 여섯 단어: severe, high, medium, low, none, not assessed — 회색은 결코 깨끗함이 아닙니다
• Severe = SDN 등재 또는 기준을 넘는 제재 대상 출발점. High = 동결, 소각 또는 해킹에 대한 직접 노출
• 단일 출처의 혐의는 flag only로 표시되며 어디에도 반영되지 않습니다
• 독립 출처 두 개가 있으면 등급이 되며, 귀속 라벨 하나만으로는 medium이 상한입니다
• 실선 고리: 등재됨. 점선 고리: 도달함. 어느 쪽도 의도를 주장하지 않습니다

Stablecoin scanner ACHIVX에서 직접 해 보기

1. 제재 대상 주소(0x098B716B8Aaf21512996dC57EB0615e2383E2f96)에서 위험 표시(severe)와 그 옆의 노출 줄을 읽습니다. 노출 줄은 그 이유가 0홉에서의 등재 자체라고 밝힙니다.
2. 테더 트레저리(0x5754284f345afc66a98fbB0a0Afe71e0F007B949)를 열고 위험 줄의 자기 설명을 읽습니다. 그다음 그래프의 범례(centre = this address, halo = its tier — 중앙 = 이 주소, 후광 = 그 등급)를 찾고, severe/high가 어느 색 그룹에 속하는지 확인합니다.
3. 흐름 선택기에서 USD₮를 선택한 채 제재 대상 트론 주소 THH9JJNbLDN7qs1CyTxJQEjhC9y5FnZUhU를 엽니다. 패널은 2 OFAC-sanctioned counterparties(OFAC 제재 대상 거래 상대 2개)를 경고하며, 그림에서 둘 다 빨간 실선 고리를 가지고 있습니다. 하나에 마우스를 올리고 툴팁의 ⚠ OFAC-sanctioned를 읽습니다. 트리 보기로 바꿔 봅니다. 고리는 그대로이고 위치만 바뀝니다. 점선 고리를 만나면, 그것은 더 적은 것을 주장합니다. 탐색이 도달한 오염 출발점(taint root)입니다.

레슨 돌아보기

• 지금 업무 흐름에서 회색을 초록색처럼 취급하는 결정은 무엇입니까?
• 거래 상대 하나가 단일 출처의 drainer(드레이너) 라벨을 가지고 있습니다. 지금 읽고 있는 주소에 대해 무엇을 말할 수 있고, 무엇을 말할 수 없습니까?

다음 내용

등급에 가장 크게 반영되는 것은 노출 탐색입니다. 다음 레슨에서는 그 카드를 한 줄씩 해석합니다.

함께 보기

• 가이드: 용어집
• 레슨: 노출 카드를 한 줄씩 · 주소 읽기
• 레슨: 누가 어디서 무엇을 동결할 수 있는가 · 동결과 알림
• 가이드: 위험과 노출
• 레슨: 주소 페이지를 읽는 순서 · 주소 읽기
• 레슨: 한도: 모든 상한과 그 의미 · 기계를 위한 Stablecoin scanner ACHIVX
• 레슨: 토큰 승인: 직접 조치할 수 있는 블록 · 주소 읽기
• 레슨: 라벨: 출처가 있는 주장 · 주소 읽기
• 가이드: 위험과 노출
• 레슨: 거래 상대 그래프 · 주소 읽기

더 알아보기

• 위험 등급이란 무엇이며, 위험 표시의 단어는 무엇을 뜻합니까?
• 제재 노출이란 무엇이며, 제재 대상인 것과 어떻게 다릅니까?
• OFAC SDN 목록이란 무엇이며, 주소에 표시된 “제재 대상”은 무엇을 뜻합니까?

레슨 3/6 · 주소 읽기 · 위에 링크된 사용자 가이드를 바탕으로 합니다.