제재 노출이란 무엇이며, 제재 대상인 것과 어떻게 다릅니까?

제재 대상이라는 것은 목록 등재입니다. 주소 자체가 SDN 목록에 올라 있다는 뜻입니다. 노출은 도달 가능성입니다. 주소에서 거래 상대를 거쳐 가장 가까운 오염 출발점(taint root) — 제재 대상, 해킹, 드레이너 또는 믹서 주소 — 을 향해 거슬러 올라가는 역방향 추적이며, 등급(sanctioned, direct, indirect, negligible, none, not assessed)과 함께 가장 가까운 출발점까지의 홉 수, 그리고 가치에 비례한 헤어컷(haircut)으로 표시됩니다. 이는 명시된 길이의 경로가 있다는 주장일 뿐, 의도나 소유를 주장하지 않으며, not assessed(평가 안 됨)는 결코 깨끗함이 아닙니다.

카드

위험 줄 아래 두세 줄입니다. exposure: sanctioned · nearest root 0 hop · haircut 100% of observed inflow · every inbound path ended within 0 levels, 그다음 도달한 출발점, 그다음 observed history starts ⟨date⟩ (left-censored)(관측 이력 시작 ⟨날짜⟩ (좌측 절단))입니다. 이 카드는 하나의 좁은 질문 — 이곳의 가치가 경고 표시된 곳에서 왔을 수 있는가? — 에 답할 뿐이며, 주소 소유자에 대한 판단도, 개별 코인의 추적도, AML 또는 법적 판단도 아닙니다.

등급

sanctioned(무관용 기준선을 넘는 OFAC 연결. 0 홉이면 주소 자체가 목록에 있음. 등급 severe), direct(0.5 % 중요성 하한을 넘어 해킹 / 드레이너 / 믹서 출발점에서 한 단계 만에 스테이블코인을 받음. high), indirect(중개자를 거쳐 그러한 출발점에 도달 가능. medium), negligible(하한 미만의 실제 적중 — 표시되며 결코 숨기지 않음), none(충분한 집계 범위에서 추적을 완료했으나 발견된 것 없음), not assessed(평가를 완료할 수 없었음 — 상한에 걸린 탐색 경계, 시간 예산, 너무 짧은 이력 — 결코 “확인 결과 깨끗함”이 아님). Nearest root N hops(가장 가까운 출발점 N홉)는 가장 짧은 거래 상대 경로입니다. haircut X %는 관측된 유입 중 얼마가 오염된 경로에 배분되는지를 가치에 비례해 추정한 값이며, 정확한 오염 추적이 아닙니다.

not assessed를 예상하십시오

2026-10-01에 실시간 피드에서 표본으로 뽑은 이더리움(Ethereum) 주소 6개 중 6개가 시간 예산 또는 탐색 경계 상한에 걸려 unknown으로 돌아왔습니다. 거래가 많은 주소는 추적을 끝내기 어렵기 때문에, 활동적인 지갑에는 not assessed가 일반적인 답이며 — 그래도 문제없음 판정은 아닙니다. 그래프에서 실선 빨간 고리는 목록 등재를, 점선 빨간 고리는 도달 가능성을 주장합니다.

Stablecoin scanner ACHIVX에서

OFAC 제재 대상 주소 열기 ↗

• sanctioned, 0 홉, 100 %인 카드: OFAC 제재 대상 주소 0x098B71…3E2f96.
• frontier_truncated가 포함된 소프트웨어용 추적: /openapi.json의 GET /v1/addresses/{address}/exposure와 /walk.

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관련 질문

• OFAC SDN 목록이란 무엇이며, 주소에 표시된 “제재 대상”은 무엇을 뜻합니까?
• “평가 안 됨(not assessed)”은 무슨 뜻이며, 왜 “이상 없음”이 아닌가요?
• 위험 등급이란 무엇이며, 위험 표시의 단어는 무엇을 뜻합니까?

동결과 제재 · 노출 · 2026-10-11 작성, 사용자 가이드와 스캐너 자체 답변을 바탕으로 함. 동결 페이지에서 인용한 수치는 그날 기준이며 인덱스와 함께 다시 계산됩니다.