거래 상대 그래프

이번 레슨에서는

레슨을 마치면 다음을 할 수 있습니다.

• 그림보다 패널을 먼저 읽기: 건수, 비중, 방향 블록, 판정
• 레인, 크기, 색, 고리 읽기
• 폭, 단계, 구간, 묶기, 트리 보기를 사용하고 증거 내보내기

30초 만에 읽기

그래프는 하나의 질문, 즉 이 주소가 누구와 스테이블코인을 얼마나 주고받는가에 답하며, 한 번에 코인 하나, 즉 flows(흐름) 선택기에서 고른 코인만 다룹니다. 중앙의 점이 지금 보는 주소이고, 그 빛은 위험 등급입니다(회색 = 평가 안 됨, 깨끗함이 아님). 왼쪽: 이 주소에 입금한 주소들. 오른쪽: 이 주소가 보낸 주소들. 가운데: 양방향. 원이 클수록 거래량이 많습니다. 색은 거래 상대가 무엇인지 나타내고, 고리는 경고입니다. 빨간 실선은 OFAC 제재 대상, 빨간 점선은 노출 탐색이 도달한 오염 출발점(taint root)입니다. 이것은 주소를 중심으로 한 별 모양이지, 네트워크도 아니고, 현실 세계에 대한 주장도 아니며, 코인의 추적도 아닙니다.

그림 옆의 패널

여기서 시작하십시오. counterparties(거래 상대) — 서로 다른 주소의 수이며, +는 서버가 500개를 유지했고 지갑에는 그보다 많다는 뜻입니다. top-1 / top-5 share(상위 1 / 상위 5 비중) — 유지된 엣지의 회전액에 대한 집중도이며, 툴팁이 말하듯 “NOT the address’s total volume”(주소의 전체 거래량이 아님)입니다. 경로 집중도로 읽으십시오. 방향 블록 — 레인마다 고유한 색으로 하나씩 있으며, 이름, drawn of counted(집계 중 그린 수, 16 of 350), 레인의 합산 거래량이 표시됩니다. 양방향 레인은 not summed(합산 안 함)로 표시되는데, 두 방향을 더하면 회전액을 측정하게 되기 때문입니다. concentration flag(집중도 플래그) — 상한에 걸린 표본에서는 의도적으로 “not assessable — frontier capped”(평가 불가 — 탐색 경계 상한 도달)로 표시됩니다. 그다음 제재 대상 / 릴레이 건수, 주의 카드, 그리고 모티프가 있습니다. 모티프는 형태일 뿐 증거가 아닙니다.

색과 고리

초록색은 입금, 파란색은 수신, 회색은 양방향, 주황색은 카탈로그에 등록된 거래소, 보라색은 정산 릴레이, 빨간 채움은 드레이너 / 믹서 / 해킹 라벨 또는 제재 대상 거래 상대입니다. 고리는 어떤 색 위에도 놓이며 결코 흐려지지 않습니다. 빨간 실선, 빨간 점선, 그리고 펼치거나 고정한 노드에 붙는 허브 색의 얇은 고리가 있습니다. 원 아래의 이름은 라벨 목록(label book)의 귀속입니다.

그리는 내용 바꾸기

breadth(폭) — 레인마다 1홉 거래 상대를 몇 개 그릴지 정합니다. 기본값은 16이고, 마지막 옵션은 상한에 걸린 지갑에서 스스로를 all(전체) 또는 max 500(최대 500)이라고 표시합니다. 폭은 그림을 바꿀 뿐 데이터는 결코 바꾸지 않으며, 경고 표시된 거래 상대는 어떤 상한에서도 레인당 최대 여섯 자리를 유지합니다. levels(단계) — 자동으로 몇 단계 바깥까지 펼칠지 정합니다. volume bands(거래량 구간) — 이 지갑 자체의 10배 단위 구간이며, 각각 건수가 표시됩니다. pool entities(엔티티 묶기) — 거래소의 핫월렛들을 원 하나로 다시 그립니다. 제재 대상이나 경고 표시된 주소는 결코 깨끗한 묶음에 합쳐지지 않습니다. 원을 클릭하면 상위 8개가 펼쳐지고, 더블클릭하면 그 페이지가 열리며, 끌면 고정됩니다. 트리 보기는 결정론적입니다. “the same data draws the same picture every time”(같은 데이터는 매번 같은 그림을 그립니다). 입금해 온 쪽은 왼쪽, 보낸 쪽은 오른쪽에 놓입니다.

내보내기, 그리고 숫자가 다루는 범위

⬇ export…(내보내기)는 페이지가 이미 가진 내용의 CSV와 Markdown 보고서를 내려받습니다. 유지된 1홉 집합, + 하한이 붙은 건수, 출처 기록으로서의 이름, 그리고 스크린샷이 어느 보기에서 나왔는지 밝히는 머리말이 들어 있습니다. 그린 것 ≠ 전체입니다. 유지된 500개는 안전 쪽으로 치우쳐 선택된 표본이며, N tx가 없으면 측정되지 않았다는 뜻입니다. 그래프는 전체 기간을 대상으로 하며, 아직 기간을 좁힐 수 없습니다. 세 가지 빈 상태를 포함한 전체 내용: 거래 상대 그래프.

핵심 정리

• 패널 먼저: 거래 상대, 비중, 방향 블록, 문장으로 된 판정
• 왼쪽은 입금, 오른쪽은 송금, 가운데는 양방향. 크기는 거래량, 고리는 경고
• 비중은 유지된 집합에 대한 경로 집중도이지, 주소 거래량의 비중이 아닙니다
• 폭, 단계, 구간, 묶기는 그림을 바꿀 뿐 데이터는 결코 바꾸지 않습니다
• 트리 보기는 재현 가능하며, 내보낸 파일에는 모든 단서가 담겨 있습니다

Stablecoin scanner ACHIVX에서 직접 해 보기

1. 0x28C6c06298d514Db089934071355E5743bf21d60을 열고 패널을 읽습니다. 거래 상대(+에 주목), 상위 1 비중과 그 툴팁, 세 개의 방향 블록을 확인합니다.
2. 트리 보기(그림 왼쪽 위의 트리 기호)로 바꾸고 breadth를 마지막 옵션으로 설정합니다. 그 옵션이 스스로를 어떻게 표시하는지 읽습니다.
3. ⬇ export… → Markdown report를 누릅니다. 파일을 열고 어느 보기가 활성화되어 있었는지 밝히는 머리말 줄을 찾습니다.

레슨 돌아보기

• drawing 48 of 316(316개 중 48개 그림)은 그림에 대해 무엇을 알려 주며, 패널은 무엇을 셉니까?
• 언제 트리 보기 스크린샷을 첨부 자료로 쓰겠으며, 그 이유는 무엇입니까?

다음 내용

페이지의 블록 하나는 손실을 설명하는 대신 스테이블코인을 지켜 줄 수 있습니다. 마지막 레슨은 열린 승인(approval)입니다.

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• 가이드: 노출 카드
• 가이드: 용어집
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