주소 페이지

시작하기 전에

이 페이지는 한 번에 한 가지 질문, 즉 이 주소와 거래해도 되는가?, 이 스테이블코인은 어디에서 왔는가?에 답하도록 만들어졌습니다. 사이트를 처음 사용한다면 빠른 둘러보기를 통해 5분 안에 이 페이지까지 올 수 있습니다.

블록은 보여 줄 내용이 있을 때만 나타납니다. 짧은 페이지는 깨끗한 주소라는 뜻이지 고장 난 페이지가 아니며, 아래의 여러 블록에는 언제 나타나는지가 표시되어 있습니다.

코인은 하나가 선택되지만, 페이지의 일부만 그 선택을 따릅니다. selected coin(선택된 코인)은 거래 상대 그래프와 그 옆의 거래 상대 주의 표시를 결정합니다. 선택은 세 단계로 이루어집니다. 따라온 링크에 지정된 코인(?token=USDC), 그것이 없으면 이 주소가 실제로 가장 많이 움직이는 코인, 그것도 없으면 해당 네트워크의 대표 스테이블코인(베이스(Base)와 솔라나(Solana)에서는 USDC, 그 밖에서는 USDT)입니다.

수신 및 송신 표는 이 선택을 무시합니다. 이 표들은 이 주소의 모든 코인 전송을 최신순으로 나열합니다. 베이스의 풀을 ?token=USDS로 열면 그래프는 USDS를 그리지만 그 아래 표에는 USDC가 표시됩니다. 둘은 서로 다른 질문에 답하고 있으며, 어느 쪽도 틀리지 않았습니다. 표가 한 코인만 보여 주는 것처럼 보인다면, 그 주소가 주로 한 코인만 움직이기 때문입니다.

선택된 코인을 바꾸려면 그래프 자체의 flows(흐름) 선택기를 사용합니다. 이 선택기는 URL이나 페이지의 다른 부분을 건드리지 않고 그래프만 다시 그립니다.

읽는 순서

1. 주소 전체와 복사 아이콘. 페이지의 거의 모든 다른 요소, 즉 모든 주소, 해시, 컨트랙트에도 복사 아이콘이 있으므로 여기서 텍스트를 직접 선택할 일은 거의 없습니다. 위쪽의 경로 표시(breadcrumb)에도 이 페이지의 URL을 복사하는 copy link(링크 복사)가 있습니다.
2. 분류 배지 — 주소가 개인 지갑이 아닐 때 표시됩니다: DEFI, CONTRACT, BRIDGE, ROUTER, RELAY, MEV BOT. 배지는 라벨 목록(label book)에서 가져옵니다. 라벨 목록에 항목이 없더라도 체인상 그 주소에 코드가 있으면 배지는 CONTRACT로 표시되며, 이로써 익스플로러가 경고했을 단순 포워더도 걸러집니다. 거래소에는 배지가 붙지 않습니다. 아래의 주황색 이름이 그 역할을 합니다.
3. 잔액 — 인덱싱된 스테이블코인마다 칩 하나. 잔액은 페이지와 별도로 불러오므로 노드가 느려도 이 줄만 늦어지며, 읽기에 실패하면 0이 아니라 “live balance read unavailable right now”(지금은 실시간 잔액을 읽을 수 없음)라고 표시됩니다. 라우터나 포워딩 컨트랙트에서는 실제 잔액 0이 정상이며 실패가 아닙니다.
4. 거래량 — 전체 기간과 30일, 각각 유입액과 유출액. “all time · since 2026-07-22”(전체 기간 · 2026-07-22부터)의 날짜는 스캐너 기록에 남아 있는 이 주소의 가장 오래된 날로, 이 주소의 첫 활동일과 스캐너 기록이 시작된 날 중 더 늦은 날입니다. 따라서 이 수치는 하한이지 주소의 전 생애가 아닙니다. 형태는 모두 네 가지이며, 마지막 두 가지는 데이터가 없다는 뜻이 아니라 합계를 거부한 것입니다.
5. 정상적인 경우의 두 기간;
6. “no settled volume recorded for this address”(이 주소에 기록된 정산 거래량 없음) — 여기서 정산된 것이 없습니다;
7. “volume: too large to total for this address”(거래량: 이 주소는 합계를 내기에 너무 큼) — 하루 거래 상대 행이 여섯 자리 수에 이르는 주소에서, 두 기간 모두 페이지 로딩 시간 안에 합산할 수 없었습니다. 아래의 결제 표는 영향을 받지 않습니다;
8. 정확한 30일 수치 옆의 “all time · too large to total”(전체 기간 · 합계를 내기에 너무 큼) — 전체 기간 계산만 예산을 다 썼습니다. 툴팁의 표현대로, 잘린 것은 기록이 아니라 합계입니다.
9. 이름 — 라벨 목록에 이름이 있을 때, 분류와 (귀속됨)이라는 단어와 함께 표시됩니다: Binance · exchange hot (attributed), UniswapV3Pool · contract (attributed). 색이 등급을 나타냅니다. 주황색은 거래소, 빨간색은 혐의 분류입니다. 이것은 출처가 기록된 커뮤니티의 주장이며, 결코 신원이 아닙니다(라벨과 귀속).
10. OFAC 배너 — 해당될 때, 이름 바로 아래, 잔액 및 거래량 줄 다음, 위험 줄 앞에 테두리 있는 상자로 표시됩니다. 페이지의 첫 요소는 아니지만, 목록에 오른 주소는 그 전에 이미 드러납니다. 페이지 제목과 경로 표시가 “OFAC-sanctioned: ⟨name⟩ …”(OFAC 제재 대상: ⟨이름⟩ …)으로 표시되기 때문입니다. 형태는 두 가지이며, 색과 의미가 모두 다릅니다.
11. 빨간색 — “This address is on the OFAC SDN list. Listed by the U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control. Ingested from the official SDN list (0xB10C).”(이 주소는 OFAC SDN 목록에 있습니다. 미국 재무부 해외자산통제실이 지정했습니다. 공식 SDN 목록(0xB10C)에서 가져왔습니다.) 지정 그 자체입니다;
12. 호박색 — “This address is not itself on the OFAC SDN list.”(이 주소 자체는 OFAC SDN 목록에 없습니다.) 정산된 가치를 따라 거슬러 올라가는 범위 제한 탐색(walk)이 무관용 기준을 넘어 목록에 오른 주소에 도달했다는 뜻입니다. 이는 가치가 어디에서 왔는지에 대한 진술이지, 지금 보고 있는 주소에 대한 혐의가 아닙니다. 아래의 노출 줄에 추적이 도달한 출발점과 그 거리가 나열됩니다.

색부터 읽으십시오. 호박색은 스테이블코인의 이력에 관한 것이고, 빨간색은 이 주소에 관한 것입니다.

1. 호박색 포이즈닝 주의 — 발동되었을 때. 이 주소가 금액 0 전송(zero-value transfer)을 묶음으로 보낸 적이 있다면(주소 포이즈닝(address poisoning) 스팸의 문서화된 형태), 카드는 평가 항목들 위에 이를 표시합니다. 바로 다음 순간의 손실, 즉 누군가 자신의 거래 내역에서 비슷하게 생긴 주소를 복사하는 일을 막을 수 있는 유일한 요소이기 때문입니다. 이 표시는 측정된 형태를 밝히고, 발동 근거가 된 거래를 링크하여 직접 확인할 수 있게 하며, 스스로 판정되지 않은 것이고 위험 등급에 결코 반영되지 않는다고 밝힙니다. 이 패턴의 발신자에게만 표시되며, 피해자에게는 자기 자신에 대해 이 표시가 나타나지 않습니다.
2. 거래 상대 주의 — 이 주소의 거래 상대 중 하나에 출처가 하나뿐인 혐의 라벨이 붙어 있을 때: “⚠ Caution — a counterparty carries an accusation label (uncorroborated)”(⚠ 주의 — 거래 상대에 혐의 라벨이 있음(미확증)), 최대 세 개까지 이름을 표시합니다. 이 표시는 스스로에 대해 세 가지를 말하며, 모두 문자 그대로 받아들일 만합니다. 혐의 분류는 둘 이상의 독립된 출처가 있어야만 평가에 들어가므로 이 라벨은 위험 등급에도 노출 결과에도 반영되지 않습니다. 이것은 거래 상대에 대한 주장이지 이 주소에 대한 판정이 아닙니다. 그리고 선택된 토큰의 직접 거래 상대만 다루며, 그래프에서 더 먼 노드는 확인하지 않습니다. 두 출처 규칙을 참고하십시오.
3. risk(위험) — 한 줄이며, 페이지보다 조금 늦게 도착합니다. 읽는 방법은 세 가지입니다: none(없음, 확인했으나 아무것도 발견되지 않음), 이름이 붙은 등급, 또는 not assessed(평가 안 됨) — 이는 아직 열려 있는 질문이지 결코 깨끗하다는 판정이 아닙니다. 목록에 등록된 서비스에서는 이 줄이 판정 대신 설명을 합니다: “labeled DeFi node (context, not a counterparty)”(라벨이 붙은 DeFi 노드(맥락 정보이며 거래 상대 아님)).
4. exposure(노출) — 한 줄이며, 옆에 계산 과정이 표시됩니다. 추적이 몇 단계 내려갔고 왜 멈췄는지(“descended 2 of 3 levels — stopped early to answer inside the time budget”(3단계 중 2단계 내려감 — 시간 예산 안에 답하기 위해 일찍 멈춤)), 이어서 도달한 출발점들, 그리고 “observed history starts 2026-09-10 (left-censored)”(관측된 이력은 2026-09-10부터 시작(좌측 절단)) — 평가 기록이 시작되는 날짜입니다. 추적과 동결 판정은 그 이전을 보지 못하지만, 위의 거래량 줄은 더 이전까지 거슬러 올라갈 수 있습니다(집계 범위와 최신성에서 두 날짜를 구분해 설명합니다). 목록에 오른 주소에서는 추적이 도달하는 출발점이 0 홉 · 100.00%의 자기 자신인데, 이는 실패가 아니라 당연한 사실을 말하는 것입니다. 한 줄씩 풀이한 내용: 노출 카드.
5. Attributed flags(귀속 경고) — 빨간색, 라벨 목록이 이 주소에 대해 가진 혐의 분류 라벨마다 하나씩: “⚑ attributed: scam / drainer · 1 src · flag only”. 숫자는 독립된 출처의 수이며, flag only(경고만)는 이 라벨이 위험 등급에 기여하지 않는다는 뜻입니다. 툴팁이 그 이유를 설명합니다. 혐의는 독립된 출처 두 개가 있어야 반영됩니다. 출처가 둘 이상이면 대신 tier medium(등급 중간)으로 표시되며, 이것이 귀속 라벨 하나가 할 수 있는 최대치입니다. 주장이 보이지 않게 묻히지 않도록 표시하되, 판정이 되지 않도록 울타리를 칩니다(두 출처 규칙). 라벨 목록에 그런 라벨이 없으면 표시되지 않습니다.
6. 동결 칩 — 발행사가 이 네트워크에서 조치할 수 있는 스테이블코인마다 하나씩. 읽는 방법은 다섯 가지이며, 마지막 두 가지는 모두 침묵입니다. 서로 다른 침묵이고, 어느 쪽도 문제없음 판정이 아닙니다.
7. clear(문제없음) — 발행사의 로그를 전부 읽었고 이 주소는 거기에 없습니다(초록색). 칩의 툴팁에는 “no freeze on record (full history swept)”(기록된 동결 없음(전체 이력 확인))라고 표시됩니다. 주소를 문제없다고 판정하는 유일한 읽기입니다;
8. frozen · $1.9M locked(동결됨 · 190만 달러 묶임) — 동결 기록이 유효하며, 칩에 그 기록이 묶어 두고 있는 금액이 표시됩니다;
9. seized · $X remaining(소각됨 · $X 남음) — 소각에 대해 같은 방식이며, 단어도 함께 바뀝니다;
10. no issuer act in the indexed log(인덱싱된 로그에 발행사 기록 없음) — 스캐너가 이 네트워크에서 이 토큰의 기록을 읽고 있지만 아직 전체 이력을 확인하지 않았으므로, 읽은 범위에 주소가 없다고 해서 문제없다고 판정되지는 않습니다. 문제없음 판정이 아닙니다. 툴팁 스스로 이렇게 말합니다: “history before the freeze-log backfill is unseen, so this is not asserted clear …”(동결 로그 백필 이전의 이력은 보이지 않으므로 문제없다고 단언하지 않습니다 …). 이 읽기는 일시적입니다. 토큰은 컨트랙트가 업그레이드되면 이 상태로 돌아가고, 이력을 다시 확인하면 clear로 돌아옵니다. 따라서 초록색으로 받아들이지 말고 나중에 다시 확인하십시오;
11. not indexed on this network(이 네트워크에서 인덱싱 안 됨) — 스캐너가 이 네트워크에서 이 토큰의 기록을 전혀 읽지 않습니다. SPL 동결 명령을 수집하지 않으므로 모든 솔라나 칩이 이렇게 표시됩니다. 문제없음 판정이 아니며, 사람들이 문제없음으로 오해하는 바로 그 읽기입니다.

컨트랙트에 동결 기능이 없는 토큰에는 칩이 아예 없습니다. 보고할 상태가 없기 때문입니다. 유효한 동결 기록은 칩 자체에 금액을 표시하므로(“USDT freeze: frozen · $1.9M locked”), 동결된 주소는 빈 주소가 아닙니다. 잔액은 보이지만 움직일 수 없습니다. 발행사가 온체인 멀티시그로 서명하는 경우, 칩 바로 위에 그 제안에 관한 줄이 두 형태 중 하나로 표시됩니다.

• pending(대기 중) — 기록이 아직 실행되지 않았습니다. 카드는 제안된 조치, 제안 시점, 지금까지 모인 서명 수, 그리고 확인된 잔액을 보여 줍니다. 존재하는 유일한 사전 경고입니다;
• executed(실행됨) — 이력을 한 줄로 보여 줍니다: “last multisig proposal naming this address: freeze USD₮ on tron, executed 23 days ago, 66s after it was proposed. all proposals on tron”(이 주소를 지목한 마지막 멀티시그 제안: tron에서 USD₮ 동결, 23일 전 실행, 제안 후 66초. tron의 모든 제안). 이 간격은 눈여겨볼 만합니다. 중앙값은 수십 분에 이르지만, 1분 만에 실행되는 경우도 있습니다. 이 줄의 두 부분은 링크입니다. “executed … ago” 구절은 기록이 실행된 거래를 열고, “all proposals on …”은 그 네트워크의 동결 페이지를 엽니다.

같은 주소가 다른 네트워크에서 동결 기록의 대상이면 다음 줄이 이어지며, 각 네트워크와 기록이 유효해진 블록, 그곳에서 묶어 둔 금액을 표시합니다: “the same address is under an issuer act elsewhere: ethereum — USDC frozen since block 25940806 ($0) · optimism — USDC frozen since block 136684737 ($0) …”(같은 주소가 다른 곳에서 발행사 기록의 대상입니다: ethereum — 블록 25940806부터 USDC 동결($0) · optimism — 블록 136684737부터 USDC 동결($0) …). 각 네트워크 이름을 누르면 그 네트워크에서 이 주소가 열립니다. 작동 방식과 네트워크별 기록은 발행사 동결에 있습니다.

1. 이 사실들 아래의 고지문: “Issuer freeze/seize and OFAC listing are decoded on-chain facts cited with their source; heuristic signals are not included here. Not an identity, AML, or legal determination.”(발행사 동결/소각과 OFAC 등재는 출처와 함께 인용된, 디코딩된 온체인 사실입니다. 휴리스틱 신호는 여기에 포함되지 않습니다. 신원, AML 또는 법적 판단이 아닙니다.)
2. Same address on(같은 주소, 다른 네트워크)(EVM 전용) — 같은 0x… 주소는 모든 EVM 네트워크에 존재하며, 이 띠는 그 주소가 다른 어디에 잔액을 보유하는지 코인별로 한 줄에 나열하고(“Ethereum · 1,249,626,898.64 USD₮ · 68,187,980.7 USDe · …”), 아무것도 보유하지 않은 네트워크는 회색으로 표시합니다. 이 링크에는 코인이 지정되어 있지 않으므로, 다음 네트워크는 보고 있던 코인을 유지하지 않고 위의 세 단계에 따라 직접 코인을 고릅니다.
3. Follow this wallet in Telegram(텔레그램에서 이 지갑 팔로우) — 파란 버튼이며, 옆에 freeze alerts(동결 알림) 링크가 있습니다. 사실 정보의 마지막 요소로, 그래프 바로 위에 있습니다. 팔로우를 권하기 전에 지갑이 무엇인지 먼저 보게 하려는 것입니다. 둘 다 구독 정보가 채워진 상태로 스캐너의 봇을 엽니다. 거기서 Start를 누르는 것이 가입의 전부입니다. 대화방이 곧 신원이며, 사이트는 로그인 없이 유지됩니다. 버튼은 지금 보고 있는 네트워크에서 이 주소를 다루며(툴팁: “a message when stablecoins move in or out of this address on ethereum”(ethereum에서 이 주소로 스테이블코인이 들어오거나 나갈 때 메시지)), freeze alerts는 모든 네트워크에서 이 주소를 다루고, 발행사의 멀티시그가 동결을 제안만 한 단계에서 일찍 발송됩니다. 스캐너가 연결 가능한 봇을 지정할 수 없을 때와, 구독이 아직 지원되지 않는 솔라나에서는 표시되지 않습니다. 무엇이 도착하는지는 관심 목록과 알림에서 다룹니다.
4. 거래 상대 그래프 — 별도의 상세 가이드가 있습니다.
5. Open approvals(유효한 승인) — 이 주소가 서명한 지속적 권한으로, 제목에 개수가 표시되므로(open approvals · 0) 스크롤하기 전에 알 수 있습니다. 이 블록은 0개일 때도 표시되며, 0이 무엇을 뜻하는지 밝힙니다: “no open allowances decoded for this address on tron — nothing observed holds a standing permission to spend from it”(tron에서 이 주소에 대해 디코딩된 유효한 허용량 없음 — 이 주소에서 지출할 지속적 권한을 가진 것으로 관측된 대상 없음). 또한 자체 “What is this, and how do I read it?”(이것은 무엇이며 어떻게 읽나요?) 패널이 있으며, 사이트에서 승인에 대해 가장 자세히 설명하는 곳입니다. 주소가 본인의 것이라면, 이 블록이 스테이블코인을 지켜 줄 수 있는 블록입니다: 토큰 승인.
6. received / sent(수신 / 송신) — 원시 결제 내역으로, 모든 코인을 최신순으로 표시합니다. 각 표의 컨트롤은 위와 아래에 두 번 있습니다. 페이지 이동(« first · ‹ prev · next › · last »), 확정성 필터(any finality / final only / pending only), 그리고 페이지 크기(여기서는 페이지당 20개, 최대 100개)입니다. 행을 읽는 방법은 정산 표에 있습니다.

거래가 많은 지갑의 읽는 순서: 잔액, 이름, 등급, 동결 칩, 텔레그램 컨트롤, 그래프. — stablescan.achivx.com 화면, 2026-10-10. 다크 테마 화면은 2026-10-11.

목록에 오른 주소: OFAC 배너, 위험 severe, 노출 sanctioned, 경고 두 개. — stablescan.achivx.com 화면, 2026-10-10. 다크 테마 화면은 2026-10-11.

같은 페이지의 아래쪽: 규칙에 따라 비어 있는 그래프, 승인 블록, 두 개의 내역. — stablescan.achivx.com 화면, 2026-10-10. 다크 테마 화면은 2026-10-11.

솔라나에서는 페이지가 의도적으로 더 짧습니다

형태는 같고 차이는 세 가지이며, 모두 실수가 아니라 솔라나의 작동 방식 때문입니다. 텔레그램 링크가 없고(구독이 아직 솔라나를 지원하지 않음), same address on 띠가 없으며(솔라나 주소는 EVM 주소가 아님), 모든 동결 칩이 not indexed on this network로 표시됩니다.

페이지 다음에 도착하는 것

위험 줄과 노출 줄은 요청이 끝나는 대로 채워집니다. 그때까지는 assessing…으로 표시되며, 이는 명시적으로 판정이 아닙니다. 다른 곳으로 이동한 뒤에 도착한 결과는 엉뚱한 주소에 그려지지 않고 버려집니다. 늦게 도착하는 결과는 시스템이 작업을 마무리하는 것입니다.

알려진 한계

• OFAC 배너는 출처를 밝히지만 링크하지는 않습니다. 공식 SDN 목록에서 가져왔다고 말하는 데서 그치며, 지정 문서 자체로 가는 링크는 아직 없습니다.
• 승인 band 열은 아직 아무 데도 반영되지 않습니다. 계산은 되지만 탐지기가 정밀도를 입증할 때까지 모든 평가에서 제외되므로, 이 열이 비어 있다고 해서 문제없다는 뜻은 아닙니다.
• 잔액은 토큰별로 실시간으로 읽습니다. 읽기에 실패하면 그렇다고 글로 표시하며, 결코 0으로 표시하지 않습니다.

다음으로 볼 곳

• 토큰 승인 — 이 페이지에서 직접 조치할 수 있는 유일한 블록.
• 노출 카드 — 제재 도달 줄이 어떻게 계산되는지.
• 거래 상대 그래프 — 페이지에서 가장 풍부한 화면.
• 주소가 동결되었거나 블랙리스트에 올랐는지 어떻게 확인하나요? — 동결 또는 블랙리스트 여부 질문에 대한 단계별 답, 스캐너 안팎에서

2026-10-01 업데이트(모든 컨트롤을 눌러 보고, 블록 2–10과 12–13을 네 개의 주소, 즉 제재 대상인 동결된 지갑, DeFi 풀, 거래소, 솔라나 계정에서 다시 확인). 2026-10-09 사이트에서 다시 확인: 블록 6, 11, 12, 15를 목록에 오른 지갑, 테더(Tether) 트레저리, 트론(Tron)의 컨트랙트에서 확인. 블록 11(경고)은 그날 작성되었습니다.