라벨과 귀속

라벨 목록

스캐너 전반의 이름과 분류는 라벨 목록(label book)에서 옵니다. 모든 항목이 출처 기록(주장이 어디서 왔는지)을 가진 귀속 카탈로그입니다. “KuCoin 18 · exchange (attributed)” 같은 이름 태그는 커뮤니티 이름 태그입니다. 읽기를 돕는 것이며, 인터페이스는 그 자리에서 이것이 신원이나 법적 판단이 아니라고 밝힙니다.

접미어가 붙은 이름 태그 — Binance · exchange hot (attributed) — 와 그래프의 분류 배지. — stablescan.achivx.com 화면, 2026-10-10. 다크 테마 화면은 2026-10-11.

분류 계열과 각각이 할 수 있는 일

• 서비스 분류 — 거래소 핫/콜드 지갑, 브리지, DeFi, MEV 봇, 발행사, 컨트랙트, 릴레이. 이들은 색상, 배지, 맥락을 결정합니다(거래소의 주황색, RELAY 배지, “a catalogued service node — context, not an end-user counterparty”(목록에 등재된 서비스 노드 — 맥락이지 최종 사용자 거래 상대가 아님)). 설명적일 뿐, 결코 혐의를 제기하지 않습니다.
• 한 단어, 두 가지 의미: relay. 라벨 목록의 relay는 다른 것과 같은 분류입니다 — 코인베이스(Coinbase)의 전달용 지갑은 RELAY 배지와 함께 Coinbase · relay (attributed)로 표시되고, 이름 검색은 이들을 Coinbase · relay로 나열합니다. 그래프의 보라색 relay / endpoint 노드는 다른 것입니다. 스캐너 자체의 정산 릴레이와 결제 엔드포인트 기록에서 나온 플래그이며, 이를 세는 패널 줄이 그렇게 밝힙니다 — “NOT a claim from the label book”(라벨 목록의 주장이 아님). 라벨 목록의 분류는 노드를 보라색으로 칠하지 않으며, 플래그는 주소에 배지를 주지 않습니다.
• 혐의 분류 — 믹서, 드레이너, 해킹. 이들은 두 출처 규칙의 적용을 받습니다. 단일 출처 혐의는 라벨이 표시되는 모든 곳에 표시되지만 — 빨간 이름, 빨간 노드, 주소 페이지의 “⚑ attributed … · 1 src · flag only”(⚑ 귀속 … · 출처 1 · 플래그만) 플래그 — 둘 이상의 독립적인 출처가 일치할 때만 평가에 반영되며, 귀속된 라벨만으로는 등급이 medium을 넘지 않습니다.
• 공식 사실은 라벨이 아닙니다. OFAC SDN 등재는 별도의 1차 사실이며 — 배지는 공식 목록의 수집 시점까지 명시합니다 — 발행사의 동결/소각 상태는 토큰 컨트랙트에서 디코딩됩니다. 이들은 어떤 라벨보다도 우선합니다.

칩이 알려 주는 것

피드 행에서 이름 옆의 작은 분류 칩에 마우스를 올리면 그 분류가 무엇을 의미할 수 있는지 알려 줍니다. 서비스 칩의 문구는 짧습니다 — 테더(Tether) 트레저리 피드의 바이낸스(Binance) 행에서는 “the payer is a catalogued exchange service node — context, not an end-user counterparty”(지급자는 목록에 등재된 거래소 서비스 노드 — 맥락이지 최종 사용자 거래 상대가 아님)입니다. 혐의 칩에서는 사이트 코드가 규칙 전체를 표시합니다: “the payer carries a “mixer” label in our label book — heuristic attribution about the PAYER, not a sanction status and not a verdict on this transfer. Label-book provenance only: the risk assessment applies a ≥2-independent-source bar that this chip does not.”(지급자는 라벨 목록에서 “mixer” 라벨을 가지고 있습니다 — 지급자에 대한 휴리스틱 귀속이며, 제재 상태도 이 전송에 대한 판정도 아닙니다. 라벨 목록의 출처 기록일 뿐입니다: 위험 평가는 독립 출처 2개 이상이라는 기준을 적용하지만 이 칩은 그렇지 않습니다.) — 이 페이지를 재확인하는 동안에는 그런 행이 보이지 않아 화면에서 재현되지 않았습니다. 이 문장 하나의 툴팁에 철학 전체가 담겨 있습니다.

피드 행의 분류 칩: Bitso · exchange, KuCoin · exchange, Coinbase · exchange. — stablescan.achivx.com 화면, 2026-10-10. 다크 테마 화면은 2026-10-11.

자기 신고도 출처 기록입니다

일부 항목은 운영자가 자신에 대해 한 주장입니다. 자기 신고는 주장을 식별할 뿐 — 검증하지는 않으며, 스캐너는 자기 신고 라벨과 독립 출처 라벨을 하나의 신뢰 등급으로 합치지 않습니다.

알려진 한계

• 이름은 검색할 수 있습니다 — 검색창은 라벨 목록 어디서든 일치하는 것을 찾아 최대 10개의 지갑을 나열합니다 — 하지만 찾아지는 것은 그 텍스트를 포함한 라벨이지, 엔티티가 아닙니다: “wallet names are community labels, not verified identity”(지갑 이름은 커뮤니티 라벨이지 검증된 신원이 아닙니다).
• 집계 범위는 카탈로그를 따릅니다. 라벨이 없는 주소는 unknown(알 수 없음)이며, 이는 아는 것이 없다는 진술이지 — 이상 없음 판정도, 의심도 아닙니다.

다음으로 볼 곳

• “Binance · exchange hot wallet” 같은 지갑 라벨은 무엇이며, 믿을 수 있습니까? — Binance · exchange hot wallet 같은 라벨이 무엇을 주장하며, 어디까지 믿어야 하는지
• OFAC SDN 목록이란 무엇이며, 주소의 “sanctioned”는 무슨 뜻입니까? — 라벨이 아니라 1차 사실인 유일한 등재

2026-10-10 업데이트(사이트에서 재확인: 이름 태그와 접미어, 분류 배지와 피드 칩, relay 쌍, 두 출처 표시, OFAC 배너의 출처 줄, 이름 검색). 확인하지 못한 것: 피드 행의 혐의 칩 툴팁 — 사이트 코드에서 인용.