# 라벨: 출처가 있는 주장

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*레슨 2/6 · 8분 · 중급 · 컴플라이언스 · 누구나*

## 이번 레슨에서는

레슨을 마치면 다음을 할 수 있습니다.

- 라벨 목록(label book)이 무엇이고 출처 기록이 무엇을 뜻하는지 말하기
- 서비스 분류와 혐의 분류 구분하기
- 어떤 사실이 아예 라벨이 아닌지 알기

## 라벨 목록

스캐너 곳곳의 이름과 분류는 **라벨 목록(label book)**에서 옵니다. 라벨 목록은 모든 항목이 [출처 기록](https://achivx.kr/academy/concepts/labels-and-attribution/)을 가진 귀속 카탈로그입니다. *KuCoin 18 · exchange (attributed)*(KuCoin 18 · 거래소(귀속)) 같은 이름 태그는 커뮤니티 이름 태그입니다. 읽기를 돕기 위한 것이며, 인터페이스는 그 자리에서 이것이 *신원 또는 법적 판단이 아니라고* 밝힙니다.

## 두 가지 분류 계열

- **서비스 분류** — 거래소 핫월렛/콜드월렛, [브리지](https://achivx.kr/academy/reference/glossary/#g-bridge-bridged), DeFi, MEV 봇, 발행사, 컨트랙트, [릴레이](https://achivx.kr/academy/reference/glossary/#g-relay-endpoint). 이 분류는 색, 배지, 맥락 정보를 결정합니다(거래소의 주황색, `RELAY` 배지, *“a catalogued service node — context, not an end-user counterparty”*(카탈로그에 등록된 서비스 노드 — 최종 사용자 거래 상대가 아닌 맥락 정보)). 서술적이며, 결코 혐의를 제기하지 않습니다.
- **혐의 분류** — 믹서, 드레이너, 해킹. [두 출처 규칙](https://achivx.kr/academy/courses/reading-an-address/reading-an-address-03-risk-and-the-two-source-rule/)의 적용을 받습니다. 단일 출처의 혐의는 라벨이 표시되는 모든 곳(빨간 이름, 빨간 노드, *flag only*(플래그만) 플래그)에 표시되지만, 두 개 이상의 독립 출처가 일치할 때만 평가에 반영되며, [귀속](https://achivx.kr/academy/reference/glossary/#g-attributed) 라벨 하나만으로는 등급이 결코 *medium*(중간)보다 높아지지 않습니다.

**한 단어, 두 가지 의미: relay.** 라벨 목록의 *relay*는 분류입니다. 그래프의 보라색 *relay / endpoint* 노드는 스캐너 자체의 정산 릴레이 기록에서 나온 플래그이며, 패널이 이를 밝힙니다. *“NOT a claim from the label book”*(라벨 목록의 주장이 아님).

## 공식 사실은 라벨이 아닙니다

[OFAC](https://achivx.kr/academy/how-it-works/what-is-the-ofac-sdn-list/) SDN 등재는 1차 사실입니다. 배너는 공식 목록을 어디서 수집했는지 밝힙니다. [발행사 동결](https://achivx.kr/academy/courses/freezes-and-alerts/freezes-and-alerts-01-who-can-freeze-what/)/[소각](https://achivx.kr/academy/reference/glossary/#g-freeze-unfreeze-seize) 상태는 토큰 컨트랙트에서 디코딩됩니다. 이것들은 어떤 라벨보다 우선합니다. 자기 신고 항목도 [출처 기록](https://achivx.kr/academy/concepts/labels-and-attribution/)입니다. 운영자가 자신에 대해 스스로 한 주장이며, 그렇다고 명시되고, 독립 출처의 라벨과 합쳐져 하나의 등급이 되는 일은 결코 없습니다.

## 칩이 알려 주는 것

피드 행에서 이름 옆의 분류 칩에 마우스를 올려 보십시오. 서비스 칩에서는 *“the payer is a catalogued exchange service node — context, not an end-user counterparty”*(지급자는 카탈로그에 등록된 거래소 서비스 노드입니다 — 최종 사용자 거래 상대가 아닌 맥락 정보)가 보입니다. 혐의 칩에는 규칙 전체가 적혀 있습니다. 지급자에 대한 휴리스틱 귀속이며, 제재 상태도 아니고 전송에 대한 판정도 아니라는 것, 그리고 독립 출처 2개 이상이라는 기준이 명시되어 있습니다. 가이드: [라벨과 귀속](https://achivx.kr/academy/concepts/labels-and-attribution/).

## 핵심 정리

- 모든 이름에는 출처 기록이 있으며, 이름 태그는 신원이 아닙니다
- 서비스 분류는 서술하고, 혐의 분류는 두 출처 규칙으로 제한됩니다
- 단일 출처의 혐의는 표시되고 표기되지만, 등급을 올리지는 않습니다
- OFAC 등재와 발행사 동결 상태는 라벨이 아니라 디코딩된 사실이며, 라벨보다 우선합니다
- 라벨이 없는 주소는 *unknown*(알 수 없음)입니다. 아는 것이 없다는 뜻이지, 깨끗하다는 증명도 의심도 아닙니다

## Stablecoin scanner ACHIVX에서 직접 해 보기

1. [피드](https://stablescan.achivx.com/transactions)를 열고 주황색 *exchange* 칩에 마우스를 올립니다. 툴팁의 문구를 읽습니다.
2. [첫 페이지](https://achivx.kr/academy/courses/first-steps/first-steps-03-the-dashboard/)에서 `coinbase`를 검색하고 *Coinbase · relay*라는 라벨이 붙은 행을 찾습니다. 그다음 아무 주소나 열고 그래프에서 보라색 노드를 찾습니다. 서로 다른 두 가지 *relay*입니다.
3. 이전 레슨의 제재 대상 주소에서 빨간 배너를 마지막 문장까지 읽습니다. 그 문장은 등재 정보를 어디서 수집했는지 밝힙니다.

## 레슨 돌아보기

- 자신이 쓰는 도구의 라벨 중 어느 것이 자기 신고이며, 출처가 있는 라벨과 분리되어 있습니까?
- 혐의 라벨이 결정을 바꾸려면 그 전에 무엇을 확인해야 하겠습니까?

## 다음 내용

라벨은 규칙에 따라서만 위험 등급에 반영됩니다. 다음은 칩의 여섯 단어와 그 규칙 자체입니다.

## 함께 보기

- 가이드: [라벨과 귀속](https://achivx.kr/academy/concepts/labels-and-attribution/)
- 가이드: [용어집](https://achivx.kr/academy/reference/glossary/)
- 레슨: [위험 등급과 두 출처 규칙 · 주소 읽기](https://achivx.kr/academy/courses/reading-an-address/reading-an-address-03-risk-and-the-two-source-rule/)
- 레슨: [누가 어디서 무엇을 동결할 수 있는가 · 동결과 알림](https://achivx.kr/academy/courses/freezes-and-alerts/freezes-and-alerts-01-who-can-freeze-what/)
- 가이드: [라벨과 귀속](https://achivx.kr/academy/concepts/labels-and-attribution/)
- 레슨: [대시보드: 네 개의 수치와 기간 · Stablecoin scanner ACHIVX: 첫걸음](https://achivx.kr/academy/courses/first-steps/first-steps-03-the-dashboard/)

## 더 알아보기

- [“Binance · exchange hot wallet” 같은 지갑 라벨이란 무엇이며, 믿을 수 있습니까?](https://achivx.kr/academy/how-it-works/what-is-a-wallet-label/)
- [OFAC SDN 목록이란 무엇이며, 주소에 표시된 “sanctioned”(제재 대상)는 무슨 뜻입니까?](https://achivx.kr/academy/how-it-works/what-is-the-ofac-sdn-list/)
- [“not assessed”(평가 안 됨)는 무슨 뜻이며, 왜 “깨끗함”이 아닙니까?](https://achivx.kr/academy/how-it-works/what-does-not-assessed-mean/)

레슨 2/6 · 주소 읽기 · 위에 링크된 사용자 가이드를 바탕으로 합니다.

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출처: https://achivx.kr/academy/courses/reading-an-address/reading-an-address-02-labels/ · 영어 원문: https://achivx.com/academy/courses/reading-an-address/reading-an-address-02-labels.html