# 라벨과 귀속

이름은 어디서 오는지, 분류가 무엇에 영향을 줄 수 있는지, 그리고 스캐너가 결코 넘지 않는 선: 귀속은 출처가 있는 주장이지 — 신원도, 판정도 아닙니다.

*읽는 데 3분 · 개념 · 2026-10-10 확인 · 중급 · 컴플라이언스 · 애널리스트*

## 라벨 목록

스캐너 전반의 이름과 분류는 **라벨 목록(label book)**에서 옵니다. 모든 항목이 **출처 기록**(주장이 어디서 왔는지)을 가진 귀속 카탈로그입니다. “KuCoin 18 · exchange (attributed)” 같은 이름 태그는 *커뮤니티 이름 태그*입니다. 읽기를 돕는 것이며, 인터페이스는 그 자리에서 이것이 *신원이나 법적 판단이 아니라고* 밝힙니다.

![접미어가 붙은 이름 태그 — Binance · exchange hot (attributed) — 와 그래프의 분류 배지.](https://achivx.com/academy/assets/img/address-binance-facts-graph.jpg)

*접미어가 붙은 이름 태그 — Binance · exchange hot (attributed) — 와 그래프의 분류 배지. — stablescan.achivx.com 화면, 2026-10-10. 다크 테마 화면은 2026-10-11.*

## 분류 계열과 각각이 할 수 있는 일

- **서비스 분류** — 거래소 핫/콜드 지갑, [브리지](https://achivx.kr/academy/reference/glossary/#g-bridge-bridged), DeFi, MEV 봇, 발행사, 컨트랙트, [릴레이](https://achivx.kr/academy/reference/glossary/#g-relay-endpoint). 이들은 색상, 배지, 맥락을 결정합니다(거래소의 주황색, `RELAY` 배지, “a catalogued service node — context, not an end-user counterparty”(목록에 등재된 서비스 노드 — 맥락이지 최종 사용자 거래 상대가 아님)). 설명적일 뿐, 결코 혐의를 제기하지 않습니다.
- **한 단어, 두 가지 의미: relay.** 라벨 목록의 *relay*는 다른 것과 같은 분류입니다 — 코인베이스(Coinbase)의 전달용 지갑은 `RELAY` 배지와 함께 *Coinbase · relay ([attributed](https://achivx.kr/academy/reference/glossary/#g-attributed))*로 표시되고, [이름 검색](https://achivx.kr/academy/getting-started/searching/)은 이들을 *Coinbase · relay*로 나열합니다. 그래프의 보라색 **relay / endpoint** 노드는 다른 것입니다. 스캐너 자체의 정산 릴레이와 결제 엔드포인트 기록에서 나온 플래그이며, 이를 세는 패널 줄이 그렇게 밝힙니다 — *“NOT a claim from the label book”*(라벨 목록의 주장이 아님). 라벨 목록의 분류는 노드를 보라색으로 칠하지 않으며, 플래그는 주소에 배지를 주지 않습니다.
- **혐의 분류** — 믹서, 드레이너, 해킹. 이들은 [두 출처 규칙](https://achivx.kr/academy/concepts/risk-and-exposure/)의 적용을 받습니다. 단일 출처 혐의는 라벨이 표시되는 모든 곳에 표시되지만 — 빨간 이름, 빨간 노드, [주소 페이지](https://achivx.kr/academy/guides/address-page/)의 *“⚑ attributed … · 1 src · flag only”*(⚑ 귀속 … · 출처 1 · 플래그만) 플래그 — 둘 이상의 독립적인 출처가 일치할 때만 평가에 반영되며, 귀속된 라벨만으로는 등급이 *medium*을 넘지 않습니다.
- **공식 사실은 라벨이 아닙니다.** [OFAC](https://achivx.kr/academy/reference/glossary/#g-ofac-sdn) SDN 등재는 별도의 1차 사실이며 — 배지는 공식 목록의 수집 시점까지 명시합니다 — 발행사의 [동결](https://achivx.kr/academy/reference/glossary/#g-freeze-unfreeze-seize)/소각 상태는 토큰 컨트랙트에서 디코딩됩니다. 이들은 어떤 라벨보다도 우선합니다.

## 칩이 알려 주는 것

피드 행에서 이름 옆의 작은 분류 칩에 마우스를 올리면 그 분류가 무엇을 의미할 수 있는지 알려 줍니다. 서비스 칩의 문구는 짧습니다 — [테더(Tether)](https://achivx.kr/academy/issuers/tether/) 트레저리 피드의 바이낸스(Binance) 행에서는 *“the payer is a catalogued exchange service node — context, not an end-user counterparty”*(지급자는 목록에 등재된 거래소 서비스 노드 — 맥락이지 최종 사용자 거래 상대가 아님)입니다. 혐의 칩에서는 사이트 코드가 규칙 전체를 표시합니다: *“the payer carries a “mixer” label in our label book — heuristic attribution about the PAYER, not a sanction status and not a verdict on this transfer. Label-book provenance only: the risk assessment applies a ≥2-independent-source bar that this chip does not.”*(지급자는 라벨 목록에서 “mixer” 라벨을 가지고 있습니다 — 지급자에 대한 휴리스틱 귀속이며, 제재 상태도 이 전송에 대한 판정도 아닙니다. 라벨 목록의 출처 기록일 뿐입니다: 위험 평가는 독립 출처 2개 이상이라는 기준을 적용하지만 이 칩은 그렇지 않습니다.) — 이 페이지를 재확인하는 동안에는 그런 행이 보이지 않아 화면에서 재현되지 않았습니다. 이 문장 하나의 툴팁에 철학 전체가 담겨 있습니다.

![피드 행의 분류 칩: Bitso · exchange, KuCoin · exchange, Coinbase · exchange.](https://achivx.com/academy/assets/img/feed-ethereum-pending-rows.jpg)

*피드 행의 분류 칩: Bitso · exchange, KuCoin · exchange, Coinbase · exchange. — stablescan.achivx.com 화면, 2026-10-10. 다크 테마 화면은 2026-10-11.*

## 자기 신고도 출처 기록입니다

일부 항목은 운영자가 자신에 대해 한 주장입니다. 자기 신고는 주장을 식별할 뿐 — 검증하지는 않으며, 스캐너는 자기 신고 라벨과 독립 출처 라벨을 하나의 신뢰 등급으로 합치지 않습니다.

## 알려진 한계

- 이름은 [검색할 수 있습니다](https://achivx.kr/academy/getting-started/searching/) — 검색창은 라벨 목록 어디서든 일치하는 것을 찾아 최대 10개의 지갑을 나열합니다 — 하지만 찾아지는 것은 그 텍스트를 포함한 라벨이지, 엔티티가 아닙니다: *“wallet names are community labels, not verified identity”*(지갑 이름은 커뮤니티 라벨이지 검증된 신원이 아닙니다).
- 집계 범위는 카탈로그를 따릅니다. 라벨이 없는 주소는 *unknown*(알 수 없음)이며, 이는 아는 것이 없다는 진술이지 — 이상 없음 판정도, 의심도 아닙니다.

## 다음으로 볼 곳

- [“Binance · exchange hot wallet” 같은 지갑 라벨은 무엇이며, 믿을 수 있습니까?](https://achivx.kr/academy/how-it-works/what-is-a-wallet-label/) — *Binance · exchange hot wallet* 같은 라벨이 무엇을 주장하며, 어디까지 믿어야 하는지
- [OFAC SDN 목록이란 무엇이며, 주소의 “sanctioned”는 무슨 뜻입니까?](https://achivx.kr/academy/how-it-works/what-is-the-ofac-sdn-list/) — 라벨이 아니라 1차 사실인 유일한 등재

2026-10-10 업데이트(사이트에서 재확인: 이름 태그와 접미어, 분류 배지와 피드 칩, relay 쌍, 두 출처 표시, OFAC 배너의 출처 줄, 이름 검색). 확인하지 못한 것: 피드 행의 혐의 칩 툴팁 — 사이트 코드에서 인용.

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출처: https://achivx.kr/academy/concepts/labels-and-attribution/ · 영어 원문: https://achivx.com/academy/concepts/labels-and-attribution.html